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对该案进行调查的特工描述，2018年5月国土安全局调查从中国走私进美国的假冒商品，他们发现一家毗邻肯尼迪国际机场的运输中心。

当中多名司机参与运送内装假货的国际快递包裹进入美国，这些包裹填报不存在的地址，也没有如实填写内装物品。

根据起诉书，被告将这些包裹的跟踪号码用短信通知给相应流程上的司机，通知相关司机将包裹运到短信提示的地点，而不是运单上填写的假收件人地址。

被告有时与同谋一起，把假货包裹放进他的车里，或者放进带有储物柜的设施。每个包裹他都给司机一笔额外的小费。

根据法庭文件，施建如涉嫌从2018年11月至2019年5月之间，在纽约东区等地与同谋一起，有意从中国走私皮带、手表、手镯和手提包，并故意在此类商品上使用伪造商标。

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从2018年11月开始，施建如引起执法人员的注意。

具体而言，国土安全局定期对入境包裹进行开包抽查，几乎每次抽查的包裹里都发现各种中国制造的假冒高端奢侈品，而托运单上无论收货人还是内容物都是假的、不存在。

之后，执法人员发现承运公司的司机将假货交给了施建如。

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再之后，国土安全局截获一名司机的短信，上有货物跟踪号码，发现其中有数个假货包裹的真正收件人正是施建如。

国土安全局调查特工表示，这些寄送的包裹样品已被品牌权利人鉴定为假货。

2018年11月30日，国土安全局检查了30个从中国寄来的包裹，发现除了一个包裹以外，29个包裹中都是假冒名牌手表、珠宝、服装、手提包等假货。

国土安全局特工随后监视一名司机将假货包裹交付给施建如和其同伙，交付地址并不是托运单上的地址。

施建如收到包裹后，执法人员一路监视并把他的车拦下来，被告出示他的驾驶执照，称自己为施建如。

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执法人员获知他的身份后继续不动声色地监视。到2018年12月6日，国土安全局又在海关搜查出9个包裹，内有假冒的名牌手表、手提包、腰带。

执法人员将包裹重新密封，假意放行，随后看到包裹被司机运到皇后区，交付地址并不是托运单上的地址。

2019年1月30日，司机又交付给施建如41件假冒商品，这次司机将货交到一个装卸码头，司机得到了450美元。

2019年4月30日，施建如又指挥一名司机将25个包裹直接运送到同一个装货码头的储存设施内。

同样，特工事前检查已知包裹内都是假冒皮带和手镯，检查完再将包裹重新密封，以便进一步跟踪。

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接下来，执法部门观察到施建如开车到码头的储存设施取货，将包裹放入自己的车内。

特工审查了施建如和两名交货司机之间的短信，得知司机都是按照施建如手机短信上的提示地址交付，而不是托运单上的地址。

因此向法庭申请了搜查令和逮捕令。

最后一次交货是上周五（5月3日），一名司机在皇后区奥本黛尔（Auburndale）和贝赛之间的马路边，将五个包裹交付给施建如，这些包裹里面都是假名牌T恤衫、手表和名设计师腰带等。施建如将包裹放入自己的车内。

执法人员对施建如监视了大约20分钟，见他开车到停车场内，执法人员于是把他的车截停，将他逮捕，并向他宣读米兰达权利。

施建如表示自愿放弃该权利，他说他知道收到的货物是假货，也知道他的行为是非法的。